Опыт,
который работает на Вас!
Профессиональный консалтинг и обучение!
О нас
Compliance Academy (СА) — ведущий центр повышения квалификации в области противодействия отмывания денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и комплаенса в Казахстане
Мы гордимся нашей историей и достижениями, которые помогают развивать комплаенс-культуру в стране и за ее пределами.
- 2015
- Командой СА при поддержке Посольства США в Республике Казахстан, Офиса программ ОБСЕ и Ассоциации финансистов Казахстана была разработана первая национальная сертификационная программа в области ПОД/ФТ.
- В рамках проекта команда СА успешно прошла сертификацию Ассоциации сертифицированных специалистов в области ПОД/ФТ (ACAMS), подтверждая свою квалификацию на международном уровне.
- 2016
- В июне сертификационная программа была презентована на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ) в Астане.
- В ноябре программа обсуждалась на заседании ЕАГ в Дели, получив поддержку со стороны международного сообщества.
- 2017
- Представители СА приняли участие в программе IVLP Государственного департамента США «Международные визиты», посетив США и обменявшись опытом с ведущими мировыми специалистами в сфере ПОД/ФТ.
- 2020
- В марте 2020 года была создана «Академия Комплаенс» как самостоятельная компания, что позволило усилить ее роль в развитии комплаенс-образования в Казахстане.
- В период пандемии COVID-19 мы оперативно адаптировали образовательные процессы, переведя обучение в онлайн-формат. Это обеспечило доступ к программам из всех городов Казахстана, расширив аудиторию и повысив удобство обучения.
- 2022-2024
- Запущены дополнительные образовательные программы для специалистов в сфере ПОД/ФТ и регуляторного комплаенса.
- Начали проводиться отдельные семинары и практические тренинги, направленные на углубленное изучение актуальных вопросов комплаенса и финансового мониторинга.
- в настоящее время
- На сегодняшний день более 700 специалистов финансового рынка Казахстана и МФЦА прошли обучение и сертификацию в рамках нашей программы.
- СА продолжает активно развиваться, расширяя партнерства и внедряя передовые международные стандарты в сфере финансового мониторинга и комплаенса.
Мы стремимся к тому, чтобы комплаенс-образование в Казахстане соответствовало лучшим мировым практикам,
и приглашаем вас стать частью профессионального сообщества!
и приглашаем вас стать частью профессионального сообщества!
Для кого наше обучение
Банки второго уровня
Страховые компании
Участники рынка ценных бумаг
Участники МФЦА
Микрофинансовые организации
Ломбарды и платежные организации
Другие заинтересованные компании
Обучение
Основной курс по ПОД/ФТ
Базовые знания в сфере ПОД/ФТ, необходимые для соблюдения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ
Введение в комплаенс
Построение системы комплаенс в компаниях, ключевые элементы и практики, с учётом требований законодательства РК, международных рекомендаций и практик
Углубленный курс по ПОД/ФТ
Дополнительные знания по нескольким направлениям ПОД/ФТ с учётом международного опыта, с разбором примеров по идентификации бенефициарного собственника, построению риск-ориентированного подхода и по методике выявления подозрительных операций. Программа для специалистов с опытом работы более 3 лет в качестве ресертификации их навыков.
Санкционный комплаенс
Разъяснение порядка реализации ограничений и санкций со стороны иностранных государств, а также международных организаций и правоприменительной практики в финансовых организациях.
Комплексные решения для вашего бизнеса
Разработка и обновление внутренних документов по ПОДФТ
Точно в срок сделаем актуализацию ваших внутренних документов, с учетом специфики вашего бизнеса. Правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ (ПВК) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов финансового мониторинга:
Разработанные нами ПВК всегда проходят проверки со стороны регулятора.
Оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов к ПВК и их реализации на практике
Разработанные нами ПВК всегда проходят проверки со стороны регулятора.
Оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов к ПВК и их реализации на практике
Аудит и консалтинг по ПОД/ФТ
Проведем независимую проверку (аудит) процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью выявления слабых мест, оценки эффективности системы внутреннего контроля и минимизации рисков для организации.
Что включает аудит:
Результат для клиента:
По запросу клиента аудит может быть расширен:
Что включает аудит:
- анализ системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая программы по надлежащей проверке клиентов (KYC), оценке рисков, мониторингу операций и обучению сотрудников;
- проверку корректности применения процедур идентификации и проверки клиентов по санкционным и иным спискам;
- оценку полноты и достоверности внешней отчетности;
- анализ информирования руководства о выявленных нарушениях и проблемах в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- консультацию по взаимодействию с регулятором и уполномоченным органом.
Результат для клиента:
- отчет с детализированным анализом и рекомендациями по устранению выявленных несоответствий;
- подготовка организации к проверке регулятора;
- повышение эффективности внутреннего контроля и снижение операционных рисков;
- дополнительные возможности.
По запросу клиента аудит может быть расширен:
- проверкой клиентских досье и операций;
- персональными консультациями экспертов;
- сопровождением внедрения рекомендаций.
Индивидуальная консультация и поддержка по запросу
- Анализ и заключение на санкционные риски
- Разработка системы управления рисками
- Анализ соблюдения требований законодательства по ПОДФТ
Спикеры
Важно учиться у настоящих экспертов-практиков, которые знают все тонкости сложного процесса ПОДФТ
Максат
Шагдаров
Шагдаров
Главный комплаенс-контролер БВУ, член ACAMS и ICA, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS, AICA
Лилия
Хамзина
Хамзина
Главный комплаенс-контролёр в международном цифровом банке, член ACAMS и ICA, эксперт UNODС, CAMS, Int.Dip(Comp), MICA, CAMS Audit
Ардак
Мукашева
Мукашева
Главный комплаенс-контролёр БВУ в Республике Узбекистан, член Международного Совета комплаенс ЕАГ, член ACAMS и ICA, CAMS.
Тимур Курманиязов
Директор юридического департамента АРРФР, член ACAMS, эксперт-оценщик ЕАГ, CAMS
Тарифы
Корпоративные скидки в случае обучения нескольких работников
от Вашей организации: от 5 до 9 человек — 5%, на 10 до 19 человек — 10%, от 20 человек — 15%.
от Вашей организации: от 5 до 9 человек — 5%, на 10 до 19 человек — 10%, от 20 человек — 15%.
Наименование услуг
Сроки оказания услуг
Детали
Стоимость
на 1 человека, тенге
на 1 человека, тенге
Основной курс по ПОД/ФТ
10 дней
Онлайн обучение + оффлайн встреча с экспертами
149 000 (+ НДС)
Углубленный курс по ПОД/ФТ
3 дня
Онлайн обучение
в Live режиме
в Live режиме
100 000 (+ НДС)
Курс Введение в комплаенс
3 дня
Онлайн обучение
в Live режиме
в Live режиме
100 000 (+ НДС)
Курс по санкционному комплаенсу
2 дня
Онлайн обучение
в Live режиме
в Live режиме
100 000 (+НДС)
Тарифы
Корпоративные скидки в случае обучения нескольких работников
от Вашей организации: от 5 до 9 человек — 5%, на 10 до 19 человек — 10%, от 20 человек — 15%.
от Вашей организации: от 5 до 9 человек — 5%, на 10 до 19 человек — 10%, от 20 человек — 15%.
Основной
курс
по ПОД/ФТ
курс
по ПОД/ФТ
149 000 (+ НДС)
10 дней
Углубленный
курс
по ПОД/ФТ
курс
по ПОД/ФТ
100 000 (+ НДС)
3 дня
Курс
Введение в комплаенс
Введение в комплаенс
100 000 (+ НДС)
3 дня
Курс по санкционному комплаенсу
100 000 (+НДС)
2 дня
Узнайте, кто уже с нами! 👥🚀
Присоединяйся к СА
Подпишитесь на рассылку CA, чтобы получать информацию
о сообществе, новостях и инновациях, сертификациях
и сертификатах, а также обучающих мероприятиях
о сообществе, новостях и инновациях, сертификациях
и сертификатах, а также обучающих мероприятиях
Свяжитесь с нами
Есть вопросы о сертификации, конференциях или многом другом?